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小心提防“五大骗局”

小心提防“五大骗局”

5月22日晚,央视财经频道《经济信息联播》节目三问区块链:
1.代币交易所外迁,数量功能均增加。自去年9月4日之后,国内交易所外迁的同时,还新增了“场外交易”功能。专家表示该功能的推出是为了绕开监管,吸引国内投资者入场;
2.代币市场乱象横生,交易所挣钱花样多。手续费不再是代币交易所的唯一收入来源,由于各国监管政策不够完善,高额的上币费、收取项目方的原始币赚差价、交易所发行自己的代币进行上市交易皆为代币交易所的收入来源;
3.遏制乱象,代币交易所监管亟待破局。针对3月30日某交易所的回滚行为,专家表示回滚事件本身就是一个操纵市场的行为,也说明了我们现在的交易所是无监管,非常乱的状态。

数字货币的乱象,确实的头疼的问题,因为区块链的特点是去中心化,所以, 很多不法分子,总是区钻漏洞,比如:利于比特币洗黑钱,发行“空气币”等等,导致了,很多投资者上当受骗。

目前最常见的骗局有:

1、庞氏骗局。这是数字货币领域最早出现的一种骗局,它以短期内高回报的承诺为特征,庞氏骗局通过向早期投资人支付新晋投资人的投资资金来运作。

2、钓鱼网站。主要指罪犯将发送看似包含重要信息的合法电子邮件的过程,通常这种通信将包括为了渗透接收者的系统并提取重要的私人信息而创建的恶意软件。通过社区裂变推广,也使钓鱼网站的传播更加快速和广泛。

3、假冒钱包网站。欺诈者会制作类似于合法的数字货币交易所或钱包的网页,意图使用登录信息来欺骗用户。目前,很对项目通过邀请注册发糖果的推广方式,裂变于广泛的区块链社区,真假难辨。

4、假冒应用。欺诈者开发出一款应用程序,通过粗略浏览似乎是一款备受尊敬的数字货币钱包或交易平台的真正移动版本,由于该应用程序位于Google Play商店或Apple的应用商店中,因此用户认为该应用程序是合法版本。

5、ICO诈骗。诈骗者将创造一种看似合理的产品,以吸引相信该虚拟公司未来发展的投资者的资金,在筹集到足够的金额后,整个项目团队便消息不见。此外,也有个人或机构声称能拿到项目额度,收取私募资金后跑路的情况。由于ICO可筹集大量资金并没有明确的监管,它目前已成为犯罪分子最喜欢的诈骗方式。
从去年开始,投资数字货币的造富神化,很多人都纷纷加入币圈捞金,骗子就是看到人的贪性,所以很多投资者都上当,最近的深圳的“普洱银”,就是一个典型的案例。所以,大家想进去币圈投资虚拟币,首先去学习基本的辨别技能,谨慎操作,对自己的投资负责。

原创文章,作者:wind00123,如若转载,请注明出处:http://www.dayqkl.com/26857.html

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