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OK,火币相继获得的货币服务业务MSB注册究竟为何物?

今日火币宣布获得美国财政部下属FINCEN的MSB监管许可,HT暴涨35%。后OKEX也宣布早在去年获得MSB许可,暗指火币抄冷饭。

下面带带大家了解一下什么是FINCEN

OK,火币相继获得的货币服务业务MSB注册究竟为何物?

FinCEN是美国财政部的一个局。FinCEN的主任由财政部长任命并向财政部副部长报告恐怖主义和金融情报。FinCEN的使命是通过收集,分析和传播金融情报以及金融机构的战略使用来保护金融系统免受非法使用和打击洗钱,促进国家安全。

作为世界领先的金融情报机构之一,FinCEN与世界各地的金融情报机构交流金融信息,以支持美国和外国的金融犯罪调查。

截止到今天MSB注册公司总计28557个,注册主要用于国际洗钱犯罪的调查。

 

MSB注册条件

 

“ 银行保密法”(BSA)要求许多金融机构,包括货币服务业务(MSB),向美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)保存有关某些交易的记录和档案报告。

取得MSB注册需要符合以下条件:

  1. 进行货币服务业务
  2. 向联邦政府注册
  3. 制定有效的反洗钱方案
  4. 报告超过1万美金的现金交易
  5. 举报可疑的活动
  6. 数据BAS电子归档保留给FINCEN查询

 

相继查询OKEX和火币数据

OKCOIN美国公司在2017年11月20日取得MSB注册认证

OK,火币相继获得的货币服务业务MSB注册究竟为何物?

OK,火币相继获得的货币服务业务MSB注册究竟为何物?

火币 因刚完成注册,暂时无法查询到数据。

 

总之MSB注册成本不是很高,但是需要进行相关的合规改造,其实际成本还是比较高的,同时完成MSB注册并不是可以合法开展币币交易,只是完成了金融犯罪局的数据联网和合规调查,其具体的交易情况还是需要美国政府的监管要许可通知。

 

但是注册为MSB会员后,平台的合规性和安全性也会有很大提升,这是毋庸置疑的。

原创文章,作者:ACELEE,如若转载,请注明出处:http://www.dayqkl.com/16069.html

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